อิสราเอลใช้กฎการธนาคารต่อต้านการก่อการร้ายกับ Cryptocurrencies
ทางการอิสราเอลตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อธุรกิจ crypto เช่น ธนาคาร เพื่อลดการจ้างงานของสินทรัพย์ดิจิทัลในกิจกรรมทางอาญา
หน่วยงานของอิสราเอลในการต่อสู้กับการก่อการร้ายทางการเงินและการฟอกเงินจะกำหนดกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินดิจิทัลต่างๆ โดยที่สกุลเงินดิจิทัลเป็นบางส่วน
หน่วยงานของรัฐแสดงความหวังว่าการออกกฎหมายจะลดการใช้ crypto ในกิจกรรมทางอาญาและให้การสนับสนุนเพิ่มเติมแก่นักลงทุนในท้องถิ่น
มาตรฐานที่ชัดเจนสำหรับ Crypto
รายงานล่าสุดโดย Jerusalem Post ระบุว่าอิสราเอลตั้งใจที่จะเพิ่มความชัดเจนในภาคสินทรัพย์ดิจิทัลโดยใช้กฎการธนาคารต่อต้านการก่อการร้ายกับ bitcoin และ altcoins
ก่อนหน้านี้ ทางการต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากเพื่อเปิดเผยการฉ้อโกงในพื้นที่ที่บริษัทไม่จำเป็นต้องรายงานกิจกรรมทางการเงินทั้งหมด หลังจากนโยบายใหม่แล้ว บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ crypto ทั้งหมดจะต้องจัดทำรายงานเช่นธนาคาร
Shlomit Wagman – ผู้อำนวยการหน่วยงานการฟอกเงินและการปราบปรามการก่อการร้ายทางการเงินของอิสราเอล (IMPA) – เชื่อว่าความคิดริเริ่มนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเครือข่ายการเงินของประเทศ
การใช้งาน cryptocurrencies อย่างเป็นระบบในกิจกรรมทางอาญาคาดว่าจะไปที่ระดับต่ำสุดเนื่องจากผู้ก่อการร้ายและผู้กระทำผิดอื่น ๆ จะพบว่าเป็นการยากที่จะซ่อนอยู่เบื้องหลังเอกสารปลอม นโยบายจะเน้นไปที่อาชญากรที่ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเมื่อพวกเขาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
กฎใหม่นี้จะช่วยให้องค์กรคริปโตเคอเรนซีขนาดเล็กมีความมั่นใจมากขึ้นในความปลอดภัยของบริการ เนื่องจากการรายงานสัญญาว่าจะเข้าถึงได้และทันสมัยมากขึ้น
นอกจากนี้ ธุรกรรมบางอย่างที่เกิน NIS 50,000 (นิวเชเกลอิสราเอล) จะต้องใช้ชุดรายงานเสมอ ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย แม้แต่ธุรกรรมที่เกิน NIS 5,000 ก็ยังต้องมีการรายงาน
Wagman ตั้งข้อสังเกตว่า 1 ใน 3 ของประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้กำหนดนโยบายที่คล้ายคลึงกันแล้ว และอิสราเอลก็ไม่ควรตามหลัง
“การบังคับใช้กฎระเบียบถือเป็นความก้าวหน้าอย่างแท้จริงสำหรับเศรษฐกิจของอิสราเอล อุตสาหกรรม Fintech และสำหรับการปรับปรุงการแข่งขันทางการเงิน” เพื่อให้บริการที่ดีขึ้นแก่สาธารณะ” เธอสรุป
Crypto เสริมอำนาจฮามาสหรือไม่?
อิสราเอลได้ดำเนินการหลายอย่างในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเพื่อหยุดการใช้สกุลเงินดิจิทัลในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
ตัวอย่างเช่น ในเดือนกรกฎาคมของปีนี้ สำนักงานแห่งชาติของอิสราเอลเพื่อการต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงินสั่งให้ยึดที่อยู่การเข้ารหัสลับ 84 รายการซึ่งถือว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ – ฮามาส แหล่งข่าวเปิดเผยว่ากระเป๋าเงินมีมากกว่า 7.7 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัล
ตามคำสั่งยึด เป็นที่ชัดเจนว่า Tether (USDT) เป็นทรัพย์สินที่องค์กรก่อการร้ายต้องการมากที่สุด รวมถึง Bitcoin(BTC), Tron(TRX), Ether (ETH) และแม้แต่ “meme coin” Dogecoin (DOGE)
ข้อมุล : cryptopotato
- บิทคอยน์ : ทำความรู้จัก Staking การลงทุนเพื่อสร้าง Passive income แบบใหม่
- ทำไมเราต้องถือครอง bitcoin ไว้บ้าง?
- Passive vs. Active ลงทุนแบบไหนดีกว่ากัน
- 3 วิธีสร้างรายได้แบบ Passive income จาก Bitcoin และคริปโตที่ดีที่สุด
- เปิดลิสต์เหรียญ 4 ประเภท ที่ ก.ล.ต. ห้ามเว็บเทรด
- โทเคน กับ สกุลเงินดิจิทัลต่างกันอย่างไร?
- Cryptocurrency Wallet หรือ กระเป๋าเงินคริปโต คืออะไร ?
- ทำความรู้จัก Stable Coin คืออะไร มีกี่ประเภท มีเหรียญอะไรบ้าง
- อะไรที่เป็นปัจจัยกำหนดราคา Bitcoin?
--------------------
เกาะติดสถานการณ์โควิด-19 ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก
ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.
คลิกเลย >>> TrueID Community <<<