พาณิชย์ยกระดับปราบ "นอมินี-บัญชีม้า"

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า  ภารกิจเร่งด่วนปราบปรามนอมินีบัญชีม้า 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 68) ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2568 กรมฯ ได้ขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนตามนโยบาย ‘Quick Big Win’ ของกระทรวงพาณิชย์ โดยพุ่งเป้าตรวจสอบพบนิติบุคคลที่เข้าข่ายกระทำความผิดได้แก่ ธุรกิจค้าเหล็ก สำนักงานบัญชี ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจขนส่ง

ซึ่งได้ส่งเรื่องให้ บก.ปอศ. ดำเนินการแล้ว 11 ราย และส่งข้อมูลนิติบุคคลขนาดใหญ่ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง พร้อมผู้ถือหุ้นคนไทยที่มีความเสี่ยงเป็นนอมินีให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจสอบเส้นทางการเงิน 357 ราย (พื้นที่กทม. 323 ราย และต่างจังหวัด 34 ราย) 

ในส่วนของการป้องกันและปราบปรามบัญชีม้า กรมฯ ได้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (AOC) และใช้ข้อมูลรายชื่อบุคคลเสี่ยงสูง (HR-03) ของสำนักงาน ปปง. เป็นกลไกคัดกรองทั้งก่อน และหลังการจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อปิดช่องโหว่การจัดตั้งนิติบุคคลบัญชีม้า

นอกจากนี้กรมฯ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามนอมินีบัญชีม้า ปี 2569 โดยยกระดับการทำงานเชิงรุก พุ่งเป้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมากขึ้น 

พร้อมใช้ระบบวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมของนิติบุคคล มาช่วยทำงานปราบปรามนอมินีบัญชีม้าให้แม่นยำ ครอบคลุม และตรงเป้ามากยิ่งขึ้น  โดยตั้งแต่ 1 มกราคม 2569 กรมฯ ได้เริ่มใช้มาตรการเข้มข้น ‘4 คำสั่ง 2 ประกาศ’ เพื่อปิดช่องโหว่ตั้งแต่ต้นทาง 

อาทิ คัดกรองการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ให้เข้มงวด ในกลุ่มผู้ที่มีรายชื่อบุคคลเสี่ยงสูง (HR-03) หรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 13 ล้านราย ที่ต้องมาแสดงตัวตนและแสดงหลักฐานทางการเงินต่อหน้านายทะเบียน และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงกว่า 2,000 ราย 

ส่วนในปีนี้ ตั้งเป้าหมายคัดกรองกลุ่มเสี่ยงแบบเชิงลึก 21,459 ราย และตรวจสอบบัญชีงบการเงิน และกลุ่มเสี่ยงนอมินีและกลุ่มบุคคลในบัญชีม้า HR03 จำนวน 4,554 ราย เพื่อสร้างระบบธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม