DSI แกะรอยเครือข่าย Forex 24 จุด ยึดทรัพย์สินมูลค่าสูง

การตรวจค้นพร้อมกัน 24 จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2569 นับเป็นหนึ่งในปฏิบัติการสำคัญด้านอาชญากรรมทางการเงินของปีนี้ หลังเจ้าหน้าที่พบความเชื่อมโยงของกระแสเงินจำนวนมากกับเครือข่ายชักชวนลงทุนผ่านตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศ หรือ Forex ซึ่งดำเนินกิจกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และมีผู้เสียหายร้องเรียนเป็นจำนวนหนึ่ง

ปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังการสืบสวนของกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ติดตามเส้นทางการเงินและรูปแบบการดำเนินธุรกิจของกลุ่มผู้ชักชวนลงทุน โดยประสานข้อมูลกับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อตรวจสอบสถานะการได้รับอนุญาตของผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

จุดเริ่มต้นจากเงินหมุนเวียนผิดสังเกต

พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า การสืบสวนเริ่มต้นจากการตรวจพบกระแสเงินจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ก่อนขยายผลตรวจสอบไปยังกลุ่มบุคคล บริษัท และเครือข่ายที่ทำหน้าที่ชักชวนประชาชนเข้าร่วมลงทุน

จากการตรวจสอบข้อมูลกับธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า การประกอบธุรกิจ Forex ในลักษณะที่ตรวจพบนั้นไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายไทย ขณะที่มีผู้เสียหายจำนวนหนึ่งเข้าแจ้งความร้องทุกข์ว่าถูกชักชวนให้ลงทุนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยเชื่อว่าเป็นโบรกเกอร์ที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย

รูปแบบชักชวนลงทุนผ่านภาพลักษณ์ความสำเร็จ

ข้อมูลจากการสืบสวนพบว่า เครือข่ายดังกล่าวใช้วิธีสร้างความน่าเชื่อถือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีการนำเสนอภาพลักษณ์ความมั่งคั่ง รถยนต์หรู บ้านราคาแพง การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ รวมถึงแสดงผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับสูง

นอกจากนี้ ยังมีผู้แนะนำการลงทุนหรือทีมงานขายคอยติดต่อและดูแลนักลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้เพิ่มวงเงินลงทุนอย่างต่อเนื่อง

ผู้เสียหายบางรายให้ข้อมูลว่า ในช่วงแรกสามารถถอนเงินหรือรับผลตอบแทนได้จริง แต่ภายหลังกลับมีเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การขายคอร์สการลงทุน การฝากเทรดแทน หรือข้อจำกัดในการถอนเงิน จนไม่สามารถนำเงินออกจากระบบได้ตามปกติ

เบื้องหลังระบบ IB กลไกสำคัญของเครือข่าย

หนึ่งในประเด็นที่ DSI กำลังตรวจสอบ คือ บทบาทของผู้แนะนำการลงทุน หรือ Introducing Broker (IB) ซึ่งทำหน้าที่นำลูกค้าเข้าสู่ระบบซื้อขาย

รูปแบบดังกล่าวแตกต่างจากการลงทุนทั่วไป เนื่องจากรายได้ของ IB มาจากส่วนแบ่งค่าคอมมิชชันตามปริมาณการซื้อขายของลูกค้า ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลกำไรหรือขาดทุนของผู้ลงทุน ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการกระตุ้นให้ลูกค้าทำธุรกรรมบ่อยครั้งขึ้น เพื่อเพิ่มยอดค่าตอบแทนของผู้แนะนำ

เจ้าหน้าที่มองว่ารูปแบบธุรกิจลักษณะนี้อาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้มีการส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางออนไลน์

โครงสร้างต่างประเทศ อุปสรรคสำคัญในการติดตามคดี

จากการตรวจสอบพบว่า โบรกเกอร์หลายแห่งที่ถูกกล่าวถึงในคดีนี้จดทะเบียนในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศหรือดินแดนนอกชายฝั่ง (Offshore) ซึ่งมีข้อกำหนดทางกฎหมายแตกต่างจากประเทศไทย

การดำเนินธุรกิจผ่านนิติบุคคลต่างประเทศส่งผลให้ผู้เสียหายเผชิญความยากลำบากในการติดตามทรัพย์สินหรือใช้สิทธิทางกฎหมายเมื่อเกิดข้อพิพาท ขณะที่หน่วยงานรัฐต้องใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามเส้นทางการเงิน

ตรวจค้น 24 จุด ยึดเงินสดกว่า 65 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 DSI สนธิกำลังร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าตรวจค้นเป้าหมายรวม 24 จุด

ประกอบด้วยบริษัทที่เกี่ยวข้อง 15 แห่ง และบ้านพักบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก 9 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

ผลการตรวจค้นพบทรัพย์สินจำนวนมาก ได้แก่

• เงินสด 65.27 ล้านบาท
• รถยนต์หรู 5 คัน
• รถยนต์ทั่วไป 15 คัน
• รถจักรยานยนต์ 4 คัน
• ทองคำแท่งและทองรูปพรรณน้ำหนักรวมประมาณ 50 บาท
• กระเป๋าแบรนด์เนมมากกว่า 40 ใบ
• นาฬิกา 113 เรือน
• เงินแท่งน้ำหนักรวม 12 กิโลกรัม
• เงินตราต่างประเทศมูลค่าประมาณ 600,000 บาท
• อาวุธปืน 3 กระบอก
• คอมพิวเตอร์ 55 เครื่อง
• โทรศัพท์มือถือ 30 เครื่อง
• Hardware Wallet สำหรับเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล 4 ชิ้น

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการดำเนินงานของเครือข่าย ซึ่งอยู่ระหว่างการวิเคราะห์และตรวจสอบเพิ่มเติม

พบหลักฐานทางเทคนิค ต้องตรวจพิสูจน์ต่อ

อีกประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ คือ พยานหลักฐานทางเทคนิคที่อาจเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงระบบซื้อขาย เช่น การควบคุมราคา การหน่วงเวลา การล็อกคำสั่งซื้อขาย หรือการทำให้ระบบขัดข้อง

อย่างไรก็ตาม DSI ระบุว่าหลักฐานส่วนนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ทางเทคนิคและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงก่อนดำเนินการตามกฎหมาย

เร่งขยายผลเส้นทางการเงิน

กรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่า ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการขยายผลเครือข่าย โดยจะเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงิน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ได้รับประโยชน์จากธุรกิจดังกล่าวอย่างละเอียด

เบื้องต้น พฤติการณ์ที่ตรวจพบอาจเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ อาทิ พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน

ทั้งนี้ การพิจารณาความผิดของบุคคลที่เกี่ยวข้องยังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน โดยทุกฝ่ายยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักกฎหมาย จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

ประชาชนควรตรวจสอบก่อนลงทุน

DSI และธนาคารแห่งประเทศไทยย้ำว่า การลงทุนในธุรกิจ Forex หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ควรตรวจสอบสถานะการได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลทุกครั้ง

เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปสู่การซื้อขายทองคำ สินทรัพย์ดิจิทัล หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ แต่ยังคงต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมายเช่นเดียวกัน

สำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหาย สามารถติดต่อกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายต่อไป