หนีไม่พ้น! Chainalysis แฉแก๊งเลี่ยงภาษีใช้ Bitcoin Ordinals ซุกความมั่งคั่ง
#คริปโทเคอร์เรนซี #ทันหุ้น - ข้อมูลจาก Cointelegraph ได้ระบุว่า กลุ่มผู้หลบเลี่ยงภาษีได้เริ่มหันไปพึ่งพา Bitcoin Ordinals, โทเคนมาตรฐาน BRC-20 และวิธีการดิจิทัลอื่นๆ ในความพยายามที่จะซ่อนความมั่งคั่งของพวกตนให้พ้นจากเงื้อมมือของหน่วยงานจัดเก็บภาษี อ้างอิงตามรายงานของ Chainalysis ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชน
“การหลบเลี่ยงภาษีและการไม่รายงานรายได้เป็นอาชญากรรมทางการเงินที่มีมาแต่ช้านาน แต่ทว่าวิธีการที่ใช้ในการก่ออาชญากรรมเหล่านั้นกำลังมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว” Chainalysis ระบุในรายงานเมื่อวันพุธ
“ในขณะที่สินทรัพย์ดิจิทัลกลายเป็นสิ่งที่เป็นกระแสหลักมากขึ้น บรรดาผู้ไม่หวังดีก็มักจะพยายามหาประโยชน์จากเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆ เช่น NFTs, โปรโตคอลการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) หรือมาตรฐานโทเคนที่เกิดขึ้นใหม่ โดยหวังว่าจะสามารถเก็บซ่อนความมั่งคั่งของพวกตนให้พ้นจากหน่วยงานจัดเก็บภาษีและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้”
บรรดาหน่วยงานจัดเก็บภาษีต่างกำลังเร่งรีบอย่างหนักเพื่อไล่ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้ทัน และเพื่อติดตามรวมถึงจัดเก็บภาษี โดยผลการศึกษาในเดือนมีนาคมประมาณการว่า มีเจ้าของคริปโต ใน U.S. เพียงแค่ 32% ถึง 56% เท่านั้นที่รายงานผลกำไรของตนเอง ขณะที่ในประเทศนอร์เวย์ สัดส่วนดังกล่าวนั้นมีเพียงแค่ 12% เท่านั้น อ้างอิงตามผลการศึกษาเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2024
ทางการอิตาลีเปิดโปงแผนการหลบเลี่ยงภาษีมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ Chainalysis รายงานว่า หน่วยตำรวจเศรษฐกิจและการเงินของอิตาลีในเมือง Foggia ได้รายงานการเปิดโปงแผนการหลบเลี่ยงภาษี ซึ่งมีบุคคลรายหนึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้ Bitcoin Ordinals และมาตรฐานโทเคน BRC-20 ในการซ่อนเร้นกำไรจากส่วนต่างของทุน (Capital gains) ที่ไม่ได้แสดงรายการภาษี คิดเป็นมูลค่า 1 ล้านยูโร (1.1 ล้านดอลลาร์)
โปรโตคอล Ordinals ซึ่งถูกนำเข้ามาใช้งานในปี 2023 ทำหน้าที่กำหนดหมายเลขซีเรียลให้แก่ satoshi ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของ Bitcoin และเปิดโอกาสให้สามารถฝังข้อมูล เช่น รูปภาพหรือข้อความ ลงไปในธุรกรรมของ Bitcoin ได้ ส่วนมาตรฐาน BRC-20 ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาต่อยอดจากสิ่งดังกล่าว เปิดโอกาสให้สามารถจัดวาง จารึกข้อความเพื่อสร้างเป็นโทเคน และโอนย้ายพวกมันบนบล็อกเชนของ Bitcoin ได้
ทางการอิตาลีค้นพบในระหว่างการสืบสวนสอบสวนว่า ผู้ต้องสงสัยรายนี้กำลังใช้โปรโตคอล Ordinals และมาตรฐาน BRC-20 ในการสร้างโทเคนขึ้นมา จากนั้นจึงส่งพวกมันและนำไปขึ้นทะเบียนแสดงรายการบนพื้นที่ตลาดซื้อขาย (Marketplaces) อ้างอิงตามรายงานของ Chainalysis
“สินทรัพย์เหล่านั้นถูกขายออกไปในราคาที่สูงเป็นหลายเท่าของต้นทุนเริ่มแรกของพวกมัน และผลกำไรจะถูกส่งเส้นทางกลับไปยังกระเป๋าเงินหลักของผู้ต้องสงสัยในรูปแบบ Bitcoin” Chainalysis กล่าว “ผู้ต้องสงสัยรายนี้ได้นำเงินรายได้เหล่านี้ไปลงทุนซ้ำอย่างต่อเนื่องในงานจารึกข้อความ (Inscriptions) ชิ้นใหม่ๆ”
หน่วยกรองข้อมูลบล็อกเชนคือโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น หน่วยงานสรรพากรของ U.S. (IRS) ประมาณการว่า ช่องว่างทางภาษีมวลรวม (Gross tax gap) ซึ่งเป็นตัวเลขประมาณการที่ดีที่สุดของรัฐบาลเกี่ยวกับภาษีทั้งหมดที่พึงได้ตามกฎหมายแต่กลับไม่ได้รับนั้น มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 606 พันล้านดอลลาร์ โดยกลยุทธ์การหลบเลี่ยงภาษีมักจะรวมถึงการจ่ายเงินด้วยเงินสดและการรายงานรายได้ที่ต่ำกว่าความเป็นจริง
อย่างไรก็ตาม Chainalysis กล่าวว่า การใช้คริปโต สำหรับการหลบเลี่ยงภาษีนั้นมาพร้อมกับ “ข้อบกพร่องที่ร้ายแรงถึงชีวิต” เนื่องมาจาก “ความโปร่งใสที่มีอยู่โดยเนื้อแท้ของบล็อกเชน ไม่ว่าแผนการนั้นจะดูซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพียงใดก็ตาม แต่เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังนี้จะทิ้งร่องรอยถาวรที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เอาไว้เสมอ”
ระบบกรองข้อมูลอัจฉริยะของบล็อกเชน (Blockchain intelligence) สามารถจำลองโครงสร้างเครือข่ายทางการเงินขึ้นมาใหม่ และทำการตรวจสอบข้ามข้อมูลกับข้อมูลที่กระดานซื้อขายคริปโต ถูกกำหนดให้ต้องรายงาน เพื่อเปิดหน้ากากธุรกรรมที่ผูกโยงอยู่กับกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าหลบเลี่ยงภาษีได้ อ้างอิงตามรายงานของ Chainalysis
“คดีประวัติศาสตร์ของอิตาลีในครั้งนี้ ทำหน้าที่เป็นสิ่งเตือนใจอันทรงพลังสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก ว่าความแปลกใหม่ทางเทคนิคของ Crypto ไม่ได้เท่ากับความไม่เปิดเผยตัวตน (Anonymity)” หน่วยงานระบุ
“ในขณะที่สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใหม่ๆ ยังคงปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องและสร้างกระแสรายรับ ช่องว่างระหว่างความมั่งคั่งที่แท้จริงบนเครือข่าย (On-chain wealth) กับสถานะภาษีที่ถูกยื่นแสดง จะกลายเป็นเป้าหมายหลักสำหรับการเฝ้าจับตาตรวจสืบจากทั่วโลก ในภูมิทัศน์ทางการเงินปัจจุบัน ระบบกรองข้อมูลบล็อกเชนคือโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่ง”
Tag
ยอดนิยมในตอนนี้