ศุลกากรฮ่องกงปราบคดีฟอกเงิน ผ่านค้าเพชรข้ามชาติครั้งแรก

(แฟ้มภาพซินหัว : หมู่อาคารสูงที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงทางตอนใต้ของจีน วันที่ 29 พ.ค. 2022)

ฮ่องกง, 29 ธ.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันพฤหัสบดี (28 ธ.ค.) ศุลกากรเขตบริหารพิเศษฮ่องกงทางตอนใต้ของจีน ประกาศการกวาดล้างองค์กรฟอกเงินข้ามชาติขนาดใหญ่ ซึ่งทำการฟอกเงินประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 2.19 พันล้านบาท)

รายงานระบุว่านับเป็นครั้งแรกที่ศุลกากรฮ่องกงตรวจพบคดีฟอกเงินผ่านการค้าเพชรข้ามชาติ โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรฮ่องกงได้จับตาดูองค์กรต้องสงสัยฟอกเงินข้ามชาติ เริ่มต้นการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน และแลกเปลี่ยนข่าวกรองกับศุลกากรอินเดียเมื่อต้นปีนี้

การสืบสวนสอบสวนพบสมาชิกองค์กรต้องสงสัยจัดตั้งบริษัทค้าเพชรทั้งในฮ่องกงและอินเดีย พวกเขาทำการส่งออกเพชรสังเคราะห์มูลค่าต่ำจากฮ่องกงไปยังอินเดียในปี 2021 โดยทำการสำแดงเท็จว่าเป็นเพชรธรรมชาติมูลค่าสูง เพื่อโอนเงินต้องสงสัยจากอินเดียมายังฮ่องกงรวม 500 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 2.19 พันล้านบาท)

ทีมเจ้าหน้าที่ศุลกากรฮ่องกงได้ดำเนินปฏิบัติการ "เจม ครัชเชอร์" (Gem Crusher) เมื่อวันที่ 19-20 ธ.ค. ซึ่งนำสู่การจับกุมบุคคล อายุ 30-56 ปี จำนวน 4 ราย ฐานต้องสงสัยจัดการทรัพย์สินซึ่งทราบความเป็นมาหรือเชื่ออย่างเป็นเหตุเป็นผลว่าเป็นรายได้จากความผิดอันสามารถฟ้องร้องได้ (การฟอกเงิน) ภายใต้กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมร้ายแรงและอาชญากรรมองค์กร

ผลการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกทำให้เชื่อว่าบุคคลทั้งสี่รายดังกล่าวเป็นผู้บงการ แกนนำ และสมาชิกองค์กรฟอกเงินข้ามชาติ โดยมีการอายัดทรัพย์สินภายใต้ชื่อของพวกเขาที่คิดเป็นมูลค่ารวม 8.2 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 36 ล้านบาท)

นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ศุลกากรฮ่องกงได้ยึดเพชรสังเคราะห์ต้องสงสัยปริมาณมาก เพชรธรรมชาติปริมาณน้อย เงินสดสกุลต่างประเทศมูลค่าเทียบเท่าราว 1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 4.38 ล้านบาท) โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ตราประทับบริษัท สมุดเช็ค บัตรธนาคาร เอกสารทางธนาคาร และเอกสารการค้าจากที่พำนักอาศัยและสถานประกอบการของผู้ถูกจับกุม

ปัจจุบันศุลกากรฮ่องกงกำลังสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม โดยผู้ถูกจับกุมทั้งสี่รายได้รับการประกันตัวและอยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติม รวมถึงอาจมีการจับกุมเพิ่มเติมในอนาคต