ปปง. ชี้แจงสหรัฐ - อังกฤษยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ จับตาธุรกรรมฟอกเงิน

จากกรณีสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรยึดทรัพย์ เครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ สำนักงาน ปปง. ได้ออกแถลงการณ์โดยระบุว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสารมวลชนว่า กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาฟ้อง นายเฉิน ซือ (CHEN ZHI) หรือ วินเซนต์ (Vincent) ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท อีไออี กรุ๊ป ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และความผิดฐานฟอกเงินและใช้มาตรการบริหารทรัพย์สินทางตรง ในการยึดทรัพย์รวมทั้งคริปโทเคอร์เรนซี มูลค่าทรัพย์สินโดยประมาณ 4.9 แสนล้านบาท 

รวมทั้งสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (Office of Foreign Assets Control: OFAC) ออกมาตรการลงโทษทางการเงินกับบุคคลและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว นอกจากนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ยึดอายัดทรัพย์สินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรมดังกล่าว มูลค่ากว่า 4 พันล้านบาท นั้น

สำนักงาน ปปง. ขอเรียนว่า กรณีดังกล่าวสำนักงาน ปปง. ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับการยึดอายัดที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ มีการประกาศ สำนักงาน ปปง. จะแจ้งไปยังผู้มีหน้าที่รายงาน เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อรายงานธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้อง อนึ่ง สำนักงาน ปปง. พบว่า หากมีกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน สำนักงาน ปปง. จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

สำนักงาน ปปง. ยืนยันว่า มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อสกัดกั้นการฟอกเงินและยกระดับมาตรการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินเพื่อจัดการเก็บเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มข้น ตามนโยบายรัฐบาล อันเป็นกาารปกป้องประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มที่