ทำไม “ดูไบ” ถึงเป็นสวรรค์ของแก๊งอาชญากรข้ามชาติ

เมื่อพูดถึง “ดูไบ” เราคงนึกถึง ตึกสูงระฟ้า ความหรูหรา ศูนย์กลางการค้า และการท่องเที่ยวระดับโลก 

แต่อีกมุมหนึ่ง “ดูไบ” ก็ถูกพูดถึงว่า เป็นสวรรค์ปลายทางของแก๊งมาเฟีย และอาชญากรข้ามชาติ ที่้เลือกเข้ามาหลบซ่อน และใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ 

แล้วอะไรทำให้ “ดูไบ” กลายเป็นแหล่งพักพิงของอาชญากร ?

เว็บไซต์ KCS Group Asia ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านความปลอดภัย การสืบสวน และบริการด้านไซเบอร์แบบองค์รวม ระบุว่า ปัจจัยหลักที่ทำให้ดูไบเป็นสวรรค์ของอาชญากร มีดังนี้

1. นโยบายทางการเงิน 

ดูไบ ไม่มีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ ภาษีนิติบุคคล อีกทั้งระบบธนาคารไม่ได้เข้มงวดมากนัก ในการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินก้อนใหญ่ จึงเอื้อต่อการฟอกเงินได้ง่าย 

2. ตลาดอสังหาริมทรัพย์

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เฟื่องฟูในดูไบ ถือเป็นช่องทางยอดนิยมของการฟอกเงิน เราสามารถซื้อบ้าน หรือ ตึก ราคาแพงของที่นั่นได้ง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด และอาชญากรมักจะนำเงินที่ได้มาแบบผิดกฎหมายไปซื้อวิลล่าหรู แล้วนำไปขายต่อ เพื่อให้กลายเป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย

3. ตั้งบริษัทบังหน้าได้ง่าย 

แก๊งอาชญกรข้ามชาติ มักจะจัดตั้งบริษัทนอมินี เพื่อบังหน้า และใช้บริษัทเหล่านี้ เคลื่อนย้ายเงินจำนวนมากอย่างลับ ๆ ทำให้หน่วยงานระหว่างประเทศติดตามธุรกรรมทางการเงินได้ยาก 

4. ขาดสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับหลายประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศอื่นค่อนข้างน้อย ทำให้บ่อยครั้ง ไม่มีความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกลับไปประเทศต้นทาง จึงทำให้ผู้หลบหนีจำนวนมาก อาศัยอยู่ที่ดูไบได้ โดยไม่ต้องกังวลว่า จะถูกส่งตัวกลับ เพื่อดำเนินคดี 

5.ทำเลเชิงยุทธศาสตร์ และง่ายต่อการเดินทาง 

ดูไบเป็นศูนย์กลางการเดินทางที่สำคัญระหว่างเอเชีย, ยุโรป และแอฟริกา มีสนามบินที่ทันสมัย ขอวีซ่าง่าย ทำให้ผู้ร้ายข้ามแดน สามารถเดินทางเข้าและออกประเทศสะดวก นอกจากนี้ ด้วยความเป็นมหานครอันหรูหรา จึงทำให้ดึงดูดกลุ่มชนชั้นสูง หรือ ผู้มีอิทธิพลที่หลบหนี ให้มาอาศัยอยู่ที่นี่

อย่างไรก็ตาม ไม่กี่ปีที่ผ่านมา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ปรับปรุงระบบธุรกรรมทางการเงินให้มีความเข้มงวดมากขึ้น ป้องกันการฟอกเงิน สร้างความโปร่งใส และเพิ่มความร่วมมือกับนานาชาติมากขึ้นในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน แต่ขณะเดียวกัน ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายที่ต้องสร้างสมดุลระหว่างความสำเร็จทางเศรษฐกิจ กับความมั่นคง และความรับผิดชอบ 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: 

https://kcsgroup.com/dubai-uncovered-a-safe-haven-for-criminals/

https://irpimedia.irpi.eu/en-dubai-heaven-italian-mafia-camorra/

https://vocal.media/criminal/how-dubai-turned-into-a-safe-haven-for-international-criminals