ไทยออกหมายจับนักธุรกิจจีนขโมยไฟหลวง 28 ล้านดอลลาร์ทำเหมืองคริปโท
#DSI #คริปโทเคอร์เรนซี #ทันหุ้น - ข้อมูลจาก The Block ได้ระบุว่า ทางการไทยได้ออกหมายจับ นายหวัง อี้เฉิง (Wang Yicheng) นักธุรกิจชาวจีน จากบทบาทที่ถูกกล่าวหาในเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับปฏิบัติการขุดเหมืองคริปโทฯ ผิดกฎหมาย ซึ่งหน่วยงานภาครัฐระบุว่ามีการลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าอย่างผิดกฎหมายคิดเป็นมูลค่าราว 28 ล้านดอลลาร์ อ้างอิงตามรายงานของสำนักข่าว Reuters
พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยเมื่อวันอังคารว่า นายหวังถูกตั้งข้อหาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนในความผิดฐานลักทรัพย์ และความผิดภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งครอบคลุมถึงการแทรกแซงระบบคอมพิวเตอร์ สำนักข่าว Reuters รายงาน
นอกจากนี้ DSI ยังระบุในแถลงการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ทางหน่วยงานได้ออกหมายจับชาวจีน 4 ราย และชาวเมียนมาอีก 4 ราย ตามรายงานข่าวดังกล่าว
หน่วยงานดังกล่าวได้อธิบายลักษณะของนายหวัง ซึ่งเป็นอดีตผู้นำสมาคมการค้าไทย-จีน ว่าเป็นตัวการสำคัญในกลุ่มนักลงทุนชาวจีนที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ปฏิบัติการขุดเหมืองคริปโทฯ ผิดกฎหมายในการฟอกเงินที่ได้มาจากขบวนการต้มตุ๋นและการพนันออนไลน์
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ได้ระบุตัวตนของนายหวังในฐานะผู้ต้องสงสัยในคดีฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัลเช่นกัน ตามแถลงการณ์ของ DSI โดยในเดือนมิถุนายน 2023 ทางการสหรัฐฯ ได้ยึดทรัพย์สินคริปโทฯ มูลค่าประมาณ 500,000 ดอลลาร์จากบัญชีที่ลงทะเบียนในชื่อของนายหวัง โดยระบุว่าเงินทุนดังกล่าวถูกแกะรอยพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเหยื่อผู้ถูกฉ้อโกงในรัฐแมสซาชูเซตส์
พันตำรวจตรี วรณัน บอกกับ Reuters ว่า เชื่อว่านายหวังได้เดินทางออกจากประเทศไทยไปแล้ว และในขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับหน่วยงานพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อระบุแหล่งที่อยู่ของเขา
การฉ้อโกงคริปโทฯ
ทางการไทยยังได้เชื่อมโยงนายหวังเข้ากับเครือข่ายระดับนานาชาติที่พัวพันกับการฉ้อโกงการลงทุนคริปโทฯ ซึ่งรวมถึงกลโกงในลักษณะ "หลอกให้รักแล้วเชือด" (Pig-butchering schemes) และการฟอกเงิน อ้างอิงตามรายงานผลการสืบสวนของ Reuters ในปี 2023
รายงานระบุว่า กระเป๋าเงินคริปโทฯ (Crypto wallet) ที่ลงทะเบียนในชื่อของนายหวังได้รับเงินอย่างน้อย 9.1 ล้านดอลลาร์ในระหว่างปี 2021 ถึง 2022 จากบัญชีที่ TRM Labs ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน และบริษัทอื่นๆ ระบุว่าเชื่อมโยงกับกลโกงหลอกให้รักแล้วเชือด ซึ่งเหยื่อจะถูกล่อลวงให้มาร่วมลงทุนในคริปโทฯ ที่เป็นเรื่องฉ้อโกง
อย่างไรก็ตาม การสืบสวนสอบสวนยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่านายหวังเป็นผู้ควบคุมบัญชีดังกล่าวจริง หรือตัวตนของเขาถูกนำไปใช้โดยที่เจ้าตัวไม่ทราบเรื่องหรือไม่
Tag
ยอดนิยมในตอนนี้