ส่งกกต.แล้ว! ตรวจสอบกรณียอดเบิกเงินสดสูง 250 ล้านบาท

#ทันหุ้น “เอกนิติ”เผย ธปท.ส่งกกต.ตรวจสอบกรณียอดเบิดเงินสดสูง 250 ล้าน ส่อพฤติกรรมผิดปกติ ชูเป็นผลจากความร่วมมือดาต้าบูโรสอบเส้นทางเงินสีเทา

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาระบุว่า ในช่วงที่ผ่านมา ได้ตรวจพบมีการเบิกถอนเงินสดจำนวนมากในระดับตั้งแต่หลักสิบล้านไปจนถึงกว่า 200-250 ล้านบาท บางกรณีมีการเจาะจงขอเป็นธนบัตรใบละ 500 บาทเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่สอดคล้องกับการทำธุรกรรมทั่วไป โดยเขากล่าวว่า เรื่องนี้ ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าการธปท.ที่ได้ตรวจพบ ซึ่งการตรวจพบกรณีดังกล่าวนั้น เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการทำดาต้าบูโรและคอนเน็คเดอะดอทเพื่อตรวจสอบเส้นทางเงินสีเทา

“ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าธปท.ฯโดยการตรวจสอบที่พบนั้น เป็นส่วนหนึ่งรายการที่เราทำดาต้าบูโรและคอนเน็คเดอะดอท ซึ่งท่านก็เห็นพฤติกรรม ธุรกรรมผิดปกติ เบิกเงินสดเยอะ แบงก์ย่อยด้วย ก็ทำหน้าที่ส่งให้ทีมงานสอบสวน ก็ถือว่า การทำหน้าที่ที่เป็นอำนาจของแต่ละคน ก็เอื้อมมือไปถึง  เมื่อเห็นพฤติกรรมผิดปกติ เรื่องนี้ก็อยู่ที่พนักงานสอบสวน และท่านผู้ว่าฯก็ส่งข้อมูลให้กกต.ตรวจสอบ”

ทั้งนี้ นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าธปท.ได้ออกมาระบุว่า ในช่วงประมาณ 10 วันที่ผ่านมา ธปท.ได้ขอความร่วมมือไปยังธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ให้รายงานการเบิกถอนเงินสดที่มีลักษณะผิดปกติ ตั้งแต่ช่วงราว 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ในเบื้องต้นพบว่า มีการเบิกถอนเงินสดจำนวนมากในระดับตั้งแต่หลักสิบล้านไปจนถึงกว่า 200-250 ล้านบาท บางกรณีมีการเจาะจงขอเป็นธนบัตรใบละ 500 บาทเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่สอดคล้องกับการทำธุรกรรมทั่วไป

ดังนั้น ธปท.จึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงิน และหากพบความผิดปกติ จะส่งข้อมูลต่อให้ ปปง. และหากเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง จะส่งต่อให้ กกต.ด้วย ยืนยันว่า การดำเนินการดังกล่าวไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ประเด็นทางการเมืองหรือการเลือกตั้งเป็นการเฉพาะ แต่เป็นการแก้ไขปัญหาการใช้เงินสดในธุรกรรมที่ไม่พึงประสงค์