สหรัฐฯ แบน “Huione” ฟอกเงิน-โยงเครือตระกูล "ฮุน" แม้ปิดไปแล้ว แต่ยังทำธุรกิจมืดได้อยู่
ช่วงนี้ เราอาจได้ยินชื่อ บริษัท Huione Group บนโซเชียลมีเดียมากขึ้น เพราะเป็นบริษัทจากประเทศกัมพูชา ที่ถูกสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีดำการทำธุรกรรมทางการเงินในสหรัฐฯ เนื่องจากถูกมองว่า เป็นสถาบันการเงินที่เอื้อต่อการฟอกเงินให้กลุ่มสแกมเมอร์
แต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่า คือ หนึ่งในผู้บริหารของบริษัทนี้ มีความเกี่ยวข้องกับตระกูล “ฮุน” ผู้ปกครองกัมพูชามากว่า 40 ปี
แล้วบริษัท Huione Group คือใคร มีความเกี่ยวพันว่า เป็นแหล่งฟอกเงินให้กับแก๊งอาชญากรออนไลน์จริงหรือ ?
บริษัท Huione Group คือใคร ?
Huione Group เป็นธุรกิจทางการเงินของกัมพูชา มีสำนักงานใหญ่ อยู่ในกรุงพนมเปญ ครอบคลุมบริการทางการเงิน ตั้งแต่การรับชำระ ไปจนแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี โดยคาดว่ามีบริษัทในเครือ ดังนี้
Huione Pay ให้บริการรับชำระเงินต่าง ๆ
Huione Crypto ให้บริการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี
Haowang Guarantee หรือชื่อเดิมคือ Huione Guarantee ที่ถูกมองว่า เป็นตลาดมืดออนไลน์ ขายสินค้าและบริการผิดกฎหมาย
เมื่อปี 2024 สำนักข่าว Reuters รายงานว่า หนึ่งในบอร์ดบริหารของ Huione Group คือ “ฮุน โต” ผู้มีศักดิ์เป็นหลานของ “ฮุน เซน” อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา และเป็นลูกพี่ลูกน้องของ “ฮุน มาเนต” นายกรัฐมนตรีกัมพูชาคนปัจจุบัน
ถึงกระนั้น Reuters เผยด้วยว่า ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนมากพอว่า “ฮุน โต” รู้เรื่องเกี่ยวกับการโอนเงินคริปโตของบริษํทมากน้อยแค่ไหน
สหรัฐฯ แบน Huione Group เอี่ยวแหล่งฟอกเงินสแกมเมอร์
ชื่อของ Huione Group อยู่ในความสนใจของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ มาโดยตลอด เพราะมองว่า เป็นแหล่งที่เอื้อให้เกิดการฟอกเงินของแก๊งอาชญากรออนไลน์จากประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะเกาหลีเหนือ จนในที่สุด เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สหรัฐฯ ก็สั่งประกาศแบนบริษัทดังกล่าว จากระบบการเงินของสหรัฐฯ
เครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินแห่งสหรัฐฯ หรือ FinCEN รายงานว่า Huione Group ทำหน้าที่เป็น ศูนย์กลางสำคัญของแหล่งฟอกเงินที่ได้จากการหลอกลวงทางออนไลน์ โดยพบว่า Huione โอนถ่ายเงินเหล่านี้อย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่ปี 2021 ถึงต้นปี 2025 และยังพบว่า หนึ่งในสาขาของ Huione Pay รับเงินดิจิทัลจากกลุ่มแฮกเกอร์เกาหลีเหนือ ชื่อว่า Lazarus
นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้สหรัฐฯ ตัดสินใจขึ้นบัญชีดำบริษัท Huione Group ออกจากการทำธุรกรรมทางการเงินของสหรัฐฯ
ขณะเดียวกัน กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ของไทย พบว่า คดีเว็บพนัน และแก๊งคอลเซนเตอร์ มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปยังบริษัท Huione ส่วนใหญ่ แต่ก็ยังไม่สามารถฟันธงได้ 100% ว่า มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วยหรือไม่
ก่อนหน้านี้ Huione เคยออกมาแถลงว่า บริษัทไม่ทราบว่า เงินที่ได้รับ มาจากกลุ่มแฮกเกอร์ เงินดิจิทัลที่ถูกขโมยไปนั้น มาจากหลากหลายทางที่ไม่สามารถควบคุมได้ ก่อนจะผ่านบริษัท Huione จึงทำให้ยากต่อการติดตามแหล่งที่มาของเงินได้
อย่างไรก็ตาม เดือนมีนาคม 2025 Huione Pay ถูกเพิกถอนใบอนุญาตธนาคารโดยธนาคารแห่งชาติกัมพูชา เพราะพบว่า มีส่วนร่วมในการฟอกเงินและสนับสนุนกลโกงออนไลน์ นอกจากนี้ บริษัทในเครืออย่าง Haowang Guarantee ก็ปิดตัวลง หลัง Telegrams แบนบัญชีทั้งหมด
ปิดไปแล้ว แต่ธุรกิจมืดยังอยู่
แม้ตัวบริษัทจะถูกปิด หรือ ระงับการให้บริการไปแล้ว แต่ผู้เชี่ยวชาญ เชื่อว่า ธุรกรรมมืดบางส่วนยังคงดำเนินต่อไปอยู่ และมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น
บริษัท Chinalysis ซึ่งติดตามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล พบว่า Huione ยังคงดำเนินธุรกรรมหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐอยู่ ทั้งยังพบว่า การกระทำผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นด้วย หลังสหรัฐฯ สั่งแบนออกจากระบบทางการเงินประเทศ
แม้เว็บไซต์สาธารณะ และช่องทาง Telegram จะถูกปิดตัวลง แต่ Huione ก็ได้ย้ายการดำเนินงานไปยังแพลตฟอร์มและโดเมนใหม่อย่างเงียบ ๆ สะท้อนให้เห็นว่า แพลตฟอร์มนี้ มีระบบที่แข็งแกร่ง และยืดหยุ่นสูง สามารถดำเนินการได้ แม้ช่องทางสาธารณะจะถูกปิด
ทั้งนี้ รายงานจาก Humanity Research Consultancy ว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติที่สนับสนุนโดยรัฐ เผยว่า กัมพูชากลายเป็นแหล่งอุตสาหกรรมสแกมเมอร์และคอลเซ็นเตอร์ เฟื่องฟู สร้างเงิน 400,000 ถึง 620,000 ล้านบาท คิดเป็น 60% ของ GDP
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกัมพูชาออกปฏิเสธมาโดยตลอดว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซนเตอร์ อีกทั้ง รวมถึงปฏิเสธรายงานฉบับนี้ ชี้ว่า มีเนื้อหาเกินจริงไปมาก ต้องการปลุกปั่นทางการเมือง และเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือ
แหล่งข้อมูลอ้างอิง:
https://www.recordedfuture.com/blog/huoine-marketplace-reshaping-global-fraud
https://www.elliptic.co/blog/huione-largest-ever-illicit-online-marketplace-stablecoin
Tag
ยอดนิยมในตอนนี้