ธปท.-ก.ล.ต.ลุยสอบซื้อขาย USDTผิดปกติ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบเส้นทางการเงิน และการฟอกเงิน 

ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Connect the Dots) ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยยืนยันว่า ขณะนี้กลไกการตรวจสอบและเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานมีการเดินหน้าเรียบร้อยแล้ว

ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อยู่ระหว่างการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อที่จะเริ่มกระบวนการในการตรวจสอบธุรกรรมการฝาก/ถอนสินทรัพย์ดิจิทัล หลังพบความผิดปกติในการซื้อขายผ่านเหรียญ USDT ในศูนย์การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 

สำหรับมาตรการเรื่องการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับธุรกิจการซื้อขายทองคำผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และการจัดเก็บภาษีนำเข้าทองคำ เพื่อสกัดเงินบาทแข็งค่านั้น ยังไม่ได้มีการดำเนินการ เพราะเรื่องภาษียังไม่สามารถทำได้ในขณะนี้

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ ธปท. ได้ออกประกาศเจ้าพนักงานในการคุมเข้มธุรกรรมทองคำ 2 ฉบับ เพื่อลดผลกระทบต่อค่าเงินบาท และป้องปรามการฟอกเงิน ได้แก่ 1. คุมเพดานซื้อขายทองคำออนไลน์ 

โดยจำกัดวงเงินซื้อขายทองคำผ่านแอปพลิเคชันในรูปสกุลเงินบาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท/คน/วัน เริ่ม 1 มี.ค.69 เป็นต้นไป

2. ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ ที่มีมูลค่าการซื้อขายทองคำในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 1 หมื่นล้านบาทต่อปีขึ้นไป เฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง ต้องรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทองคำตามแบบ วิธีการ และกำหนดเวลาที่เจ้าพนักงานกำหนดไว้ในเว็บไซต์ของ ธปท. 

รวมถึงต้องเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทองคำ ไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานตรวจสอบเมื่อต้องการ โดยในส่วนนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 27 ม.ค.69 เป็นต้นไป