นักวิชาการแนะรัฐพิจารณารอบด้าน ก่อนเดินหน้ากาสิโน

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเวทีเสวนาวิชาการหัวข้อ “อาชญากรรมกับการฟอกเงินในธุรกิจคาสิโน: ปัญหาและแนวทางป้องกัน” เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องบุษบา โรงแรมแมนดาริน สามย่าน โดยมีนักวิชาการ นักกฎหมาย และผู้เชี่ยวชาญหลายท่านร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นต่อแผนผลักดันคาสิโนแบบเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในประเทศไทย

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวอ้างอิงรายงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ที่ชี้ชัดว่าคาสิโนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มักถูกใช้เป็นศูนย์กลางฟอกเงินขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ครอบคลุมตั้งแต่คอร์รัปชัน ค้ามนุษย์ ยาเสพติด ไปจนถึงอาวุธ

“ในคืนเดียว เงินฟอกผ่านคาสิโนได้เป็นพันล้าน หากไม่มีระบบยึดทรัพย์ที่เข้มงวด ประเทศที่มีกาสิโนจะยิ่งเปราะบางต่อการแทรกซึมของอาชญากรรมข้ามชาติ” ศ.วิชา เตือน พร้อมย้ำว่าการบังคับใช้กฎหมายในไทยยังอ่อนแอ

ผศ.ดร.ณัชพล จิตตรัตน์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ระบุว่า กฎหมายการฟอกเงินในไทยสามารถยึดทรัพย์ย้อนหลังโดยไม่จำกัดอายุความ และพิสูจน์เพียงให้ศาล “เชื่อ” ว่าทรัพย์นั้นมาจากความผิดทางอาญา ไม่จำเป็นต้องถึงขั้น “ปราศจากข้อสงสัย” เหมือนคดีอาญาทั่วไป

นอกจากนี้ มาตรการด้านการเงินระหว่างประเทศ หรือ FATF ยังจัดให้คาสิโนเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงด้านฟอกเงิน หากประเทศไทยเปิดคาสิโนโดยขาดมาตรการตรวจสอบที่เข้มข้น จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

รศ.ดร.ชิตตะวัน ชนะกุล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยกกรณีศึกษา “มาเก๊า” ที่เคยเป็นแหล่งรายได้มหาศาลจากคาสิโน แต่ต้องเผชิญกับปัญหามาเฟียและอาชญากรรมรุนแรง จนรัฐบาลจีนต้องปราบปรามอย่างหนักในปี 2014 ส่งผลให้นักพนันจีนหันไปใช้บริการคาสิโนในกัมพูชาและฟิลิปปินส์แทน

“ไทยมีดัชนีโปร่งใสอยู่อันดับ 107 ของโลก ต่ำกว่าอินโดนีเซียและเวียดนาม หากมีคาสิโน กลุ่มทุนสีเทาย่อมมองไทยเป็นเป้าหมาย” ดร.ชิตตะวัน กล่าว พร้อมชี้ว่าความพยายามผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางคาสิโนในภูมิภาค อาจนำไปสู่ความเสียหายทางสังคมและความมั่นคง

ด้าน รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ระบุว่า ปัจจุบันคาสิโนไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะสถานที่จริง แต่รวมถึง “คาสิโนออนไลน์” ที่มีจุดเชื่อมโยงกับธุรกิจฟอกเงินผ่านระบบ “จังเก็ต” ซึ่งไม่ต้องแสดงแหล่งที่มาของเงินที่ใช้เล่นพนัน

เธอยังชี้ว่า กลุ่มสแกมเมอร์ในกัมพูชาปัจจุบันมีการฟอกเงินผ่านบริษัทการเงินอย่าง Huione Group โดยใช้คริปโตเคอร์เรนซีเป็นช่องทางแปลงเงินผิดกฎหมายให้กลายเป็นเงินสะอาด ซึ่งเป็นภัยเงียบที่เกี่ยวพันกับอาชญากรรมไซเบอร์ทั่วภูมิภาค