พาณิชย์ เชือดผู้ทำบัญชี"ถือหุ้นแทนต่างชาติ"140ราย

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง หรือ “นอมินี” อย่างจริงจัง เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งตรวจสอบธุรกิจเสี่ยง 6 กลุ่มหลัก ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์ โรงแรมและรีสอร์ต ธุรกิจการเกษตร และธุรกิจก่อสร้าง

จากการตรวจสอบพบว่า ชาวต่างชาติมักใช้ผู้ทำบัญชี พนักงานสำนักงานบัญชี สำนักงานกฎหมาย หรือพนักงานคนไทยในกิจการ มาเป็นผู้ถือหุ้นแทน เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมาย โดยมีรูปแบบสำคัญ ได้แก่ การถือหุ้นในสัดส่วน 51 ต่อ 49 การตั้งบริษัทต่างด้าวถือหุ้นเกินร้อยละ 50 และการใช้คนไทยถือหุ้นทั้งหมดก่อนโอนให้ต่างชาติภายหลัง

ทั้งนี้ ได้ยกระดับมาตรการคัดกรองก่อนจดทะเบียน โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นไทยที่ร่วมลงทุนกับชาวต่างชาติ ต้องแสดงหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง 3 เดือน เพื่อพิสูจน์แหล่งที่มาของเงินลงทุน ส่งผลให้จำนวนบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2569 ลดลงร้อยละ 51.05 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และหลังเพิ่มมาตรการยืนยันการลงทุนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569 ทำให้บริษัทกลุ่มเสี่ยงลดลงอีกถึงร้อยละ 65.22 ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมา

นอกจากนี้ กรมฯ ยังเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบหลังจดทะเบียน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการชาวต่างชาติ พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึก 34 พื้นที่ ใน 11 จังหวัดสำคัญทั่วประเทศ และตรวจสอบบัญชีรวมกว่า 3,294 บริษัท ก่อนส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมาย

ขณะเดียวกัน กรมฯ ได้ขยายผลตรวจสอบสำนักงานบัญชีในจังหวัดท่องเที่ยว 8 จังหวัด พบสำนักงานบัญชี 29 แห่ง และผู้ทำบัญชี 140 ราย เข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจำนวน 2,040 บริษัท คิดเป็นมูลค่าหุ้นรวมกว่า 2,528 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ส่วนกรณีแอปพลิเคชัน เดลิเวอรี่  โรงแรม ร้านอาหาร   ให้บริการในย่านห้วยขวาง  พบว่ามีการจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย 3 ราย โดยมี 1 บริษัทเข้าข่ายเป็นธุรกิจบริการของคนต่างด้าวที่ยังไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำลังเร่งตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม หากพบการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด