รัฐบาลสั่งสกัด "บัญชีม้านิติบุคคล" ตัดวงจรทุนเทา - มิจฉาชีพ พบชื่อเสี่ยงพุ่ง 1,500 ราย

วันนี้ ( 17 ม.ค. 69 ) รัฐบาลยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ผนึกกำลังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ 8 พันธมิตรบัญชี ประกาศสงครามกับ "บัญชีม้านิติบุคคล" หลังพบมิจฉาชีพเปลี่ยนแผนใช้ชื่อบริษัทสร้างความน่าเชื่อถือหลอกลวงประชาชน ย้ำใครช่วยจดทะเบียนอำพรางเจอดีเด็ดขาด

นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลกำลังเร่งจัดการกับปัญหา "นอมินี-บัญชีม้า" ที่แฝงตัวมาในรูปแบบนิติบุคคล ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและภาพลักษณ์การลงทุนของไทย โดยเฉพาะปัจจุบันที่มิจฉาชีพหันมาใช้การจดทะเบียนบริษัทบังหน้าเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการหลอกลวงคนไทย

เปิดตัวเลขตรวจสอบ: พบกลุ่มเสี่ยงนับพันราย

จากการตรวจสอบเชิงลึกของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสำนักงาน ปปง. ในกลุ่มบัญชีม้านิติบุคคลกว่า 9.8 หมื่นราย พบข้อมูลว่า พบชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงประมาณ 1,500 ราย ซึ่งตรงกับรายชื่อในบัญชี HR-03 ของ ปปง.  ได้ส่งรายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ ตำรวจ, DSI และ ปปง. เพื่อขยายผลจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว

มาตรการคัดกรองกลุ่มเปราะบาง: "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"

รัฐบาลพบพฤติการณ์มิจฉาชีพจ้างกลุ่มผู้มีรายได้น้อยด้วยเงินเพียง 1,000 - 2,000 บาท เพื่อนำชื่อมาแอบอ้างจดทะเบียนนิติบุคคล โดยมีรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 200 ราย ถูกนำชื่อไปใช้เป็นกรรมการบริษัท หากผู้ถูกเรียกพบไม่สามารถชี้แจงหลักฐานทางการเงินได้ จะมีการส่งรายชื่อให้กระทรวงการคลังเพื่อ "พิจารณาสถานะและเพิกถอนสิทธิผู้ถือบัตร" ทันที เนื่องจากเข้าข่ายมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

คาดโทษ "สำนักงานบัญชี" ตัวกลางทุนเทา

รัฐบาลขอความร่วมมือจากนักบัญชีและสำนักงานบัญชีทั่วประเทศ ในฐานะต้นน้ำของระบบธุรกิจ โดยมีมาตรการขั้นเด็ดขาดคือ:

1. ไม่รับจดทะเบียน - ไม่ทำบัญชี - ไม่สนับสนุนทุนเทา

2. บทลงโทษ: หากพบว่ามีส่วนรู้เห็นหรือจงใจช่วยเหลือ เช่น จดบริษัทจำนวนมากในที่อยู่เดียวกัน หรือจดบริษัทให้บุคคลรายเดียวเป็นร้อยบริษัท จะถูกดำเนินคดีอาญาและส่งเรื่องให้สภาวิชาชีพบัญชีจัดการทางวินัยสูงสุด

 รัฐบาลขอย้ำเตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อรับจ้างเปิดบัญชีหรือยอมเป็นนอมินีให้ทุนต่างชาติโดยผิดกฎหมาย (พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542) เพราะนอกจากจะสูญเสียสิทธิต่างๆ จากภาครัฐแล้ว ยังต้องระวางโทษจำคุกและปรับอย่างหนัก