รีเซต

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ พบอาชญากรไซเบอร์ใช้ DeFi เป็นช่องทางฟอกเงิน

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ พบอาชญากรไซเบอร์ใช้ DeFi เป็นช่องทางฟอกเงิน
แบไต๋
7 เมษายน 2566 ( 15:17 )
49

กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา (USDT) ชี้ว่าเหล่าอาชญากรทางไซเบอร์ใช้ระบบบริการการเงินกระจายศูนย์ (DeFi) ในการส่งและฟอกเงินผิดกฎหมาย

DeFi เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซี และสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องใช้ธนาคาร

USDT ชี้ว่าอาชญากรไซเบอร์ใช้ช่องโหว่ในมาตรการต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ของทั้งสหรัฐฯ และต่างชาติ รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการก่ออาชญากรรม

นอกจากนี้ ยังชี้ว่าบริการ DeFi ที่ไม่สามารถทำตามมาตรการ AML/CFT ได้นั้นก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างสูงในภาพรวม

ซึ่งปัญหาอีกประการคือการที่ DeFi อาจอยู่นอกเหนือมาตรการ AML/CFT

ในส่วนอื่น ยังพบว่ามีการขาดการบังคับใช้มาตรการ AML/CFT ในระดับระหว่างประเทศ และการขาดมาตรการไซเบอร์ที่เหมาะสม

ในการประเมินของ USDT ยังเน้นไปที่แฮกเกอร์เกาหลีเหนือในฐานะที่เป็นตัวแสดงสำคัญที่ใช้ DeFi ในการเคลื่อนย้ายเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิด

โดยมีข้อแนะนำให้สหรัฐฯ สร้างความเข้มแข็งให้กับการกำกับดูแลมาตรการ AML/CFT พิจารณาจัดทำแนวทางสำหรับเอกชนในด้าน DeFi และแก้ไขช่องโหว่ในมาตรการต่าง ๆ ด้วย

ไบรอัน เนลสัน (Brian Nelson) รัฐมนตรีช่วย USDT ด้านการก่อการร้ายและข่าวกรองทางการเงินชี้ว่าภาคเอกชนควรใช้ผลการศึกษานี้ในการประเมินยุทธศาสตร์ลดความเสี่ยงขององค์กร และดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้อาชญากรใช้ DeFi ในการทำมาหากิน

ที่มา The Hindu

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง