ปปง.ไทยลงดาบหมื่นล้าน ยึดทรัพย์ "เฉิน จื้อ-ก๊กอาน-เบน สมิธ" ตามหลังนานาชาติเกือบ 2 เดือน

คณะกรรมการธุรกรรมของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ประกาศมติยึดทรัพย์สิน รวม 289 รายการ รวมมูลค่า 10,165 ล้านบาท ในคดีสำคัญ 4 คดี ดังนี้

เฉิน จื้อ เจ้าพ่อสแกมข้ามชาติ

ยึดที่ดิน เงินสด สินค้าแบรนด์เนม และเครื่องประดับ จำนวน 102 รายการ รวม 373 ล้านบาท

ปปง. พบว่ากลุ่มนี้ เป็นเครือข่ายฉ้อโกงออนไลน์ ค้ามนุษย์ ฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล โดยมีฐานใหญ่อยู่ในกัมพูชา และมีนายเฉิน จื้อ เป็นผู้ก่อตั้งและประธาน พรินซ์ โฮลดิง กรุ๊ป 

ก๊ก อาน เจ้าของอาคารสแกมเมอร์

ถ้าจำกันได้ ก๊ก อาน คือคนสนิทสมเด็จฮุนเซน ฉายาเจ้าพ่อปอยเปต ที่ถูกตำรวจไทยและตำรวจสากลออกหมายจับ 

เขาเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ จนถีบตัวเป็น 1 ในมหาเศรษฐีกัมพูชา คอนเน็คชันระดับประเทศ

ปปง. สั่งยึดทรัพย์ 90 รายการ รวมมูลค่า 467 ล้านบาท ฐานดำเนินการอาคารสแกมเมอร์ ทั้งอาคาร 25 ชั้น 18 ชั้น และอื่น ๆ ที่พบว่าเป็นแหล่งดำเนินธุรกิจหลอกเงิน รวมถึงมีขบวนการให้เจ้าของบัญชีม้าสแกนใบหน้าทำธุรกรรมด้วย

เครือข่ายเชื่อมเบน สมิธ

ที่สำคัญ ปปง. พบเส้นทางการเงินว่า ก๊ก อาน มีการโอนเงินให้กับเบน สมิธ ด้วย ผ่านหญิงไทยคนหนึ่ง ที่เชื่อมโยงกับยิมเลียก ซึ่งมีอิทธิพลสูงในกัมพูชา แต่ก็เชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ 

สำหรับเครือข่ายที่เชื่อมต่อถึงเบน สมิธ ปปง. มีมติ ยึดทรัพย์ 66 รายการ รวมมูลค่าถึง 9,279 ล้านบาท

ลงทุนเทรดหุ้นผ่านกลุ่มไลน์

คดีสุดท้าย ไม่เชื่อมโยงถึงเครือข่ายของ 3 บุคคลก่อนหน้า ที่คนไทยอ้านคุ้นหูดีจากการรายงานของสื่อ แต่เป็นการหลอกลงทุนผ่านกรุ๊ปไลน์ ชื่อ กลยุทธ์การลงทุนของ เอื้ออังกูร สันติรักษ์โยธิน และพวก

กรณีนี้ ยึดทรัพย์สินรวมเป็นเงิน 46 ล้านบาท 

ไทยขยับช้า ?

ทางการไทยเริ่มขยับ แต่จริง ๆ ถือว่าช้ากว่าหลายประเทศพอควร โดยเฉพาะต่อการลงดาบเครือข่ายที่นำโดยเฉิน จื้อ และเชื่อมโยงไปถึงยิม เลียก ด้วย

เริ่มจากสหรัฐฯ เมื่อกลางเดือนตุลาคม ยึดทรัพย์บิทคอยน์กว่า 450,000 ล้านบาท 

วันเดียวกัน สหราชอาณาจักรยึดคฤหาสน์ และอาคารสำนักงานของเฉิน จื้อ รวม 4,650 ล้านบาท

จากนั้น ไต้หวันยึดทรัพย์เฉิน จื้อ อีก รวม 3,600 ล้านบาท รวมเรือยอชต์ 1 ลำ รถต์หรู 26 คัน และอพาร์ทเม้นต์ 11 ห้อง

วันเดียวกัน ฮ่องกงก็ยึดทรัพย์ด้วย อีกรวม 11,270 ล้านบาท 

และที่เป็นข่าวใหญ่คือ เกาหลีใต้ก็ขยับ อายัดทรัพย์ของเฉิน จื้อ ที่ฝากในธนาคารเกาหลีใต้ พร้อมดำเนินการสืบสวนอย่างจริงจัง จนล่สุด ได้คว่ำบาตรบุคคล 15 ราย และนิติบุคคล 132 แห่งที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเฉิน จื้อ แล้ว