CIB ทลายเครือข่ายแลกเงินหยวนออนไลน์ เงินสะพัดพันล้าน

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เปิดปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 4 ราย พร้อมตรวจยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

การตรวจค้นเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี หลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบการโฆษณารับแลกเงินสกุลต่างประเทศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีรูปแบบให้ลูกค้าโอนเงินบาทเข้าบัญชี ก่อนจะโอนเงินสกุลต่างประเทศกลับผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล

จากการสืบสวนพบว่า เครือข่ายดังกล่าวให้บริการแลกเงิน เติมเงินผ่านระบบต่างประเทศ และรับฝากสั่งสินค้าออนไลน์ โดยคิดค่าบริการจากส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยน

การตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีบัญชีธนาคารหลายบัญชีเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม และมีเงินหมุนเวียนรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลาเพียง 7 เดือน อีกทั้งยังพบการโอนเงินบางส่วนไปยังแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมาก

เจ้าหน้าที่ระบุว่า ผู้ต้องหามีการแบ่งหน้าที่กันทำ ทั้งการบริหารจัดการระบบ เปิดบัญชีรับเงิน และดูแลลูกค้า โดยถูกดำเนินคดีในข้อหา “ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและโอนเงินระหว่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต” ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ พร้อมยอมรับว่าไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรัฐในการประกอบธุรกิจดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงของธุรกรรมเพิ่มเติม

ตำรวจสอบสวนกลางเตือนประชาชน หากมีความจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ควรเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสียทรัพย์สินและปัญหาทางกฎหมาย